CFS
Пассажир
AML-проверка (Anti-Money Laundering) - это процесс проверки на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег, который может потребоваться при выполнении определенных финансовых операций, особенно в отношении криптовалютных транзакций. Однако, важно отметить, что специфика AML-проверки и ее применение может различаться в зависимости от страны, законодательства и платежных сервисов.
Процедуры AML-проверки могут потребоваться при выводе средств с криптовалютной биржи на внешний кошелек, в том числе и на устройства типа "hardware wallet", особенно если биржа или провайдер услуг подпадают под юрисдикцию, где AML-законодательство обязывает проведение таких проверок.
Тем не менее, для "hardware wallet" специальных функций вывода средств с биржи не существует, так как приватные ключи, управляющие криптовалютой, хранятся непосредственно на устройстве вне сети, история транзакций сохраняется в блокчейне.
В любом случае, рекомендуется обратиться к официальной документации и условиям использования соответствующего кошелька или биржи, чтобы убедиться в особенностях процедуры вывода средств и применимости AML-правил в каждом конкретном случае.
Когда речь идет о несанкционированных операциях с криптовалютой и "черных" активах, это может включать в себя преступные действия, такие как отмывание денег, финансирование терроризма, наркоторговлю и другие незаконные виды деятельности. Учитывая анонимность и устойчивость к отслеживанию, которые могут предоставлять криптовалюты, они могут привлекать преступников, желающих скрыть происхождения средств или перевести их через границы без отслеживания.
Однако, в ряде западных стран и других юрисдикциях существует законодательство, которое требует проведения AML-проверки (проверка на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег) и KYC (знай своего клиента), что позволяет избегать использования криптовалют для незаконных целей. Большинство крупных криптовалютных бирж имеют обязательные процедуры KYC/AML, а также сотрудничают с правоохранительными органами для предотвращения преступной деятельности на своих платформах.
В случае обнаружения и подтверждения незаконной деятельности, правоохранительные органы могут вмешаться и заблокировать или конфисковать активы, включая криптовалюту, связанную с такой деятельностью. Тем не менее, процесс конфискации или возврата "черных" активов владельцу может быть сложным и затратным, и зависит от законодательства каждой конкретной юрисдикции.
Действительно, процесс конфискации или возврата “черных” активов, включая криптовалюту, связанных с криминальной деятельностью, может быть сложным и зависит от законодательства каждой конкретной юрисдикции. Приведу несколько примеров:
Ещё несколько мировых примеров конфискации криптовалютных активов, связанных с незаконной деятельностью:
В 2019 году правоохранительные органы Германии изъяли криптовалютные активы в ходе расследования нелегальной торговли наркотиками, что стало одним из крупнейших конфискаций такого рода в стране связанной с нелегальной торговлей наркотиками.
Процедуры AML-проверки могут потребоваться при выводе средств с криптовалютной биржи на внешний кошелек, в том числе и на устройства типа "hardware wallet", особенно если биржа или провайдер услуг подпадают под юрисдикцию, где AML-законодательство обязывает проведение таких проверок.
Тем не менее, для "hardware wallet" специальных функций вывода средств с биржи не существует, так как приватные ключи, управляющие криптовалютой, хранятся непосредственно на устройстве вне сети, история транзакций сохраняется в блокчейне.
В любом случае, рекомендуется обратиться к официальной документации и условиям использования соответствующего кошелька или биржи, чтобы убедиться в особенностях процедуры вывода средств и применимости AML-правил в каждом конкретном случае.
Когда речь идет о несанкционированных операциях с криптовалютой и "черных" активах, это может включать в себя преступные действия, такие как отмывание денег, финансирование терроризма, наркоторговлю и другие незаконные виды деятельности. Учитывая анонимность и устойчивость к отслеживанию, которые могут предоставлять криптовалюты, они могут привлекать преступников, желающих скрыть происхождения средств или перевести их через границы без отслеживания.
Однако, в ряде западных стран и других юрисдикциях существует законодательство, которое требует проведения AML-проверки (проверка на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег) и KYC (знай своего клиента), что позволяет избегать использования криптовалют для незаконных целей. Большинство крупных криптовалютных бирж имеют обязательные процедуры KYC/AML, а также сотрудничают с правоохранительными органами для предотвращения преступной деятельности на своих платформах.
В случае обнаружения и подтверждения незаконной деятельности, правоохранительные органы могут вмешаться и заблокировать или конфисковать активы, включая криптовалюту, связанную с такой деятельностью. Тем не менее, процесс конфискации или возврата "черных" активов владельцу может быть сложным и затратным, и зависит от законодательства каждой конкретной юрисдикции.
Действительно, процесс конфискации или возврата “черных” активов, включая криптовалюту, связанных с криминальной деятельностью, может быть сложным и зависит от законодательства каждой конкретной юрисдикции. Приведу несколько примеров:
- Silk Road: Silk Road был одной из самых крупных торговых площадок в "темной сети", где продавались незаконные товары и услуги, включая наркотики. В 2013 году правоохранительные органы закрыли эту площадку и конфисковали криптовалютные средства, связанные с этой операцией. Были проведены сложные операции по выявлению и конфискации активов.
- BTC-e: В 2017 году операторы криптовалютной биржи BTC-e были обвинены в отмывании денег и связях с киберпреступностью. Криптовалютные активы этой биржи были конфискованы, а операторы биржи были подвергнуты уголовному преследованию.
- PlusToken: PlusToken была масштабной финансовой пирамидой в Китае, связанной с криптовалютой. В 2019 году правоохранительные органы задержали и осудили ключевых фигур этой схемы и конфисковали значительные суммы криптовалют.
Ещё несколько мировых примеров конфискации криптовалютных активов, связанных с незаконной деятельностью:
- В июле 2020 года правоохранительные органы США конфисковали криптовалюту на сумму свыше 22 миллионов долларов, принадлежавшую криминальной группировке "Аль-Каида". Это стало одним из первых случаев, когда правительство США конфисковало криптовалюту, принадлежащую террористической организации.
- В 2020 году компания BitClub Network была признана американскими судом как пирамидальная схема, организованная для мошенничества и отмывания денег. Было конфисковано криптовалютных активов на сумму более 722 миллионов долларов.
- В марте 2021 года правоохранительные органы в Украине провели успешную операцию по конфискации криптовалюты на сумму приблизительно 6 миллионов долларов, принадлежавших членам криминальной группировки, замешанных в сбыте наркотиков.
- В 2020 году правоохранительные органы Италии провели операцию по конфискации криптовалют на сумму более 30 миллионов евро, которые предположительно были связаны с мафиозной деятельностью.
- В 2018 году правоохранительные органы Кореи провели расследование и конфисковали криптовалюту на сумму около 600 миллионов долларов, принадлежавшую компании, занимавшейся различными мошенническими схемами, включая мошенничество в области криптовалют.
- Преступная сеть "Twinberry" была разоблачена в 2019 году, и параллельно были конфискованы криптовалютные активы, превышающие 45 миллионов долларов, которые использовались для финансирования незаконных операций.
В 2019 году правоохранительные органы Германии изъяли криптовалютные активы в ходе расследования нелегальной торговли наркотиками, что стало одним из крупнейших конфискаций такого рода в стране связанной с нелегальной торговлей наркотиками.
